“十不准”背景下，国企工作人员应特别注意哪些刑事风险？
74号文虽然以规范央企贸易管理为题，但对判断地方国企开展的贸易是否属于“融资性贸易”“虚假贸易”亦具有参照性。74号文中严格的责任追究机制，施行之后，犹如悬在国企头上的“达摩克利斯之剑”，一不小心，相关人员就可能面临被追责。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
国企为什么会有财务造假？因为高管一旦虚假贸易上瘾就戒不掉了！
过往民营企业财务造假的很多，近年来国有企业、国有上市公司财务造假也不断出现。梳理这些国有上市公司财务造假、业绩暴雷的情形，几乎都有一个重要原因，都是因为开展过虚假贸易、融资性贸易。
再给融资性贸易上把锁！国务院审议通过《国有企业管理人员处分条例（草案）》
国务院近期审议通过《国有企业管理人员处分条例（草案）》（以下称“《处分条例》”），规范国有企业管理人员处分规则，加强对国有企业管理人员的监督，促进国企管理人员依法履职、秉公执权、廉洁从业。
上游发货、下游提货、上市公司却被判为开展融资性贸易，你说到底冤不冤？
近日上海某上市公司全资子公司收到《行政处罚和市场禁入事先告知书》，告知书中判定该公司6年时间营收虚增了47亿，开展的贸易业务不合规，属于对交易标的没有控制权的空转、走单类型的融资性贸易。
特别严重！国家定性过去的“业绩造假”，上升到“虚假贸易”！
为帮助大家识别虚假贸易，规避掉进融资性贸易、循环贸易的坑里面，在合规基础上做好增量，我们计划于5月10-11日，继续开设第五期《十不准下国企供应链业务合规与增量转型实战培训》。
最新汇总：国资委关于进场交易、融资担保、国企类别、融资性贸易等18类问答!
一文了解国资委关于融资性贸易的具体界定标准是什么，什么是中央企业贸易业务“十不准”；如何理解“两头在外”中的“中央企业集团外”等18类问答！
【案例分享】一央企子公司因融资性贸易损失3个亿，直接负责人被捕！
中小民营企业和国企在融资上的不同处境，产生了资金成本差，成为滋生资金套利的土壤。在操作手法上，由于企业禁止开展资金借贷业务，双方主要借道贸易形式，但业务开展过程中，客户资信和货权管理存在重大缺陷，极易发生重大风险事件。
两国企损失了5.8亿！国企供应链公司如何规避融资性贸易风险？
本文分享一个经典案例，某企业在自身亏损情况下隐瞒事实，向两个国企寻求融资，导致国企损失5.8亿巨额资金。
读完这篇，彻底懂了“融资性贸易”
本文涵盖了管控融资性贸易的国家政策，融资性贸易的特征、分类、判断依据，可能涉及的风险主体，典型的业务场景以及规避风险的解决办法，希望为央企国企供应链公司和在链上的市场参与方提供知识帮助。
案例分析｜贸易单据齐全，一央企仍被认定为融资性贸易？
各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务，加强对标的货物的控制权，并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证，防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。
