实操案例：如何判定融资性贸易和虚开发票犯罪？
融资性贸易业务是以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务，其表现形式多样，具有一定的隐蔽性。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
看5.8亿元融资性贸易骗局，如何将这几家国企拖入万劫不复之地！
融资性贸易，这名字听起来像是一种高大上的商业创新，实则不过是一种挂羊头卖狗肉的把戏。
“融资性贸易”利益链大起底！这回贸易做假真的凉凉！
企业在债券市场能够获得融资，最关键的操作是评级和发债。如果我们把整个流程的核心关键提炼出来，那最核心的操作其实只有一步：贸易。换言之，当一家公司的经营情况良好时，它没理由融不到钱。
煤炭虚假贸易案：单据齐全还是被认定为融资性贸易，导使一国企损失4000余万元！
融资性贸易重要特征之一是，钱最终会循环到贸易流程之外，出现资金流与货物流脱离或无法匹配的现象。
过往做刷流水、虚假贸易、融资性贸易的，该怎么合法合规做大营业收入？
国企在做业务尤其是供应链业务时，一方面，对真正融入产业生态场景，具有商业实质，另一方面，对融资性贸易、“空转”“走单”虚假贸易业务以及其他各类伪供应链金融业务，要时刻保持头脑清醒。
贸易不合规被认定为融资性贸易？
近年来，国有企业在参与融资性贸易过程中频繁曝出重大风险事件，尤其是国企物流公司因融资性贸易业务不合规而引发的损失更是屡见不鲜。本文将以某国企控股的物流公司（以下简称“A公司”）的融资性贸易案例为基础，深入剖析业务不合规的多方面原因，并提出相应的改进措施。
国有企业融资性贸易业务的数据审计方法——以A市某贸易类国有企业审计为例
本文以A市某贸易类国有企业审计为例，介绍利用财务数据和业务数据特征锁定违规业务的数据审计方法。
乙二醇或成为融资性贸易、国企腐败、供应链金融基础风险的高发区
因此，目前看乙二醇大宗已成为融资性贸易的高发区，而且还会长期与国企高管腐败行为交织在一起持续存在，值得相关部门关注。本文简单谈几起围绕乙二醇融资性贸易、国企腐败、民企造假行为的案例。
瞬时转移、原地货转、厂家直发、全额记收、保营收增营收...国企供应链发展困境有解了！
8.15-16，我们将在贵阳开启第九期国企供应链实操课，5位专家老师将重点针对原地货转、直发、瞬时转移、全额法记收、融资性贸易、应对审计质疑、风控内控体系搭建、营收和利润哪里来等问题展开授课，欢迎到现场学习交流
从3起融资性贸易司法案例，看贸易业务怎么做合规！
为了让大家更直观地理解融资性贸易的表现形式，今天我们通过3个司法案例来带大家剖析一下，最后从法务角度给出大家更多合规建议。
