涉“专网通信”造假，老牌央企5年虚增营收38亿，开展融资性贸易和“空转”“走单”等业务，航天动力及多名相关责任人被罚
日前，又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
解密大宗商品贸易：国企如何识别并规避潜在危机!
国有企业从事大宗贸易，应特别注意国资监管要求，严控低毛利贸易、金融衍生、PPP等高风险业务，严禁融资性贸易和“空转”、“走单”等虚假贸易业务，做好大宗贸易业务风险识别与防控。
【审计专家提示】融资性贸易、“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对！
为帮助注册会计师在审计工作中更好识别与应对融资性贸易及“空转”“走单”业务的舞弊风险，本文根据准则和监管要求，结合相关舞弊案例，总结了融资性贸易及“空转”“走单”业务的常见舞弊手段和舞弊迹象，并针对相关舞弊风险的应对措施进行提示。
国企和上市公司供应链贸易如何不被认定为“融资性贸易”？
3月15日，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，要求严肃整治造假多发领域。依法惩治上市公司通过供应链金融、商业保理和票据交易、融资性贸易、“空转”“走单”等实施财务造假。
垫资、先货后款就是融资性贸易么？
近期，知名粮油品牌益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称“金龙鱼”）发布公告称，其下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（简称“广州益海”）收到人民检察院起诉书。
50多家国企供应链公司150多位高层，2天1夜齐聚郑州，跟6位实战老师都学了啥？
2024年3月1-2日，来自全国各地50多家国企150多号高层精英，齐聚中原腹地郑州，参加由万联网举办的第一期《“十不准”下国企供应链业务合规与增量转型》线下培训课程，和6位实战专家在2天1夜中，共同探讨交流国企供应链行稳致远的道、法、术。
央国企开展贸易中垫资，就是融资性贸易吗？
融资性贸易可能大概率有“垫资”，但有“垫资”不一定代表所从事的就是融资性贸易。回到金龙鱼事件当中，尽管“先货后款”的交易方式属于垫资，但造成安徽华文巨额国有资产流失的主要原因并不是垫资，而是国企内外勾结的道德风险及相关国有企业工作人员失职造成的.
安徽一国企大宗贸易被骗损失超50亿？融资性贸易搞鬼？
目前还有部分国企在不具备专业能力的前提下，盲目拓展品类，开展大宗贸易业务，甚至以贸易为名将商事行为异化为金融行为的同时，忽略对操作风险、道德风险、交易对手风险的排查，为该类业务埋下了较大隐患。
从“融资性贸易”看国有企业贸易业务构建与风险防范
本文从融资性贸易入手，分析国有企业正常贸易业务与融资性贸易如何区分，以及如何防范包括“融资性贸易”在内的常见法律风险。
“74号文”对于国央企虚假贸易及融资性贸易认定的影响
74号文一出，不仅是该文直接针对的开展贸易业务的中央企业，开展贸易业务的地方国企、供应链金融公司也都感觉时刻头悬“达摩克利斯之剑”，生怕一个不小心，从事的业务就被认定为“融资性贸易”、“虚假贸易”，导致相关业务负责人被国资委追责。
