“走单走票”的国企，为什么成了被告席上的冤大头？融资性贸易，法院到底怎么定性？
“走单走票”的国企，为什么成了被告席上的冤大头？融资性贸易，法院到底怎么定性？
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
一直以为是真贸易，爆雷后才发现是融资性贸易，这时候国企如何自保？
保护自己最好的时机，是业务立项的那一天；其次，就是现在 —— 从止损、取证、追偿、说清，到重建，这五件事做完，你才算把主动权重新拿回自己手里。
不碰货，只垫资？退市沪科被罚400万，起底背后的融资性贸易与总额法乱象
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国企做大宗供应链业务直面的第六个致命雷区：融资性托盘
在国企大宗供应链众多风控隐患中，如果说上期万联网报道的“空转走单”是彻底无实物的账面造假，那么本期聚焦的“融资性托盘”就是披着真实贸易外衣、最容易被默许、最容易常态化违规的“变相放贷陷阱”。
8月刚判！因融资性贸易获刑一年半，武汉某国企总经理20多年职业生涯一夜清零
2024年到2025年期间，杨某做了一件事：明知国有企业严禁开展融资性贸易，仍然多次通过与上下游公司签订无商业实质的贸易合同，虚假做大公司经营规模。
审计、税务、国资委都在盯着！虚假贸易、融资性贸易零容忍并倒查15年，你的业务经得起自查吗？
审计、税务、国资委都在盯着！虚假贸易、融资性贸易零容忍并倒查15年，你的业务经得起自查吗？
被做局了怎么办？国企如何避免掉入上下游企业“做局的虚假贸易”中？
上下游联合做局的虚假贸易，本质是利用企业的风控惰性和逐利弱点实施的精准诈骗。规避此类风险的核心，从来不是依赖合作方信誉，而是摒弃形式风控、坚持实质核验、敬畏商业逻辑、守住合规底线。
地方版国资“46号令”新规再落一省！国企违规开展融资性贸易，为何会被“终身追责”？
46号令明确把融资性贸易、“空转”“走单”、循环等虚假贸易列为重点追责领域。今天咱们就来聊聊，融资性贸易到底是个什么坑，为什么国企碰了就要被追责。
民企以“融资性贸易”要挟国企，赖账或要求赔偿怎么办？
对国企而言，短期需做好证据留存、担保固化、纠纷应急处置，化解存量风险；中长期必须坚决剥离违规托盘融资业务，回归真实供应链服务主业，搭建“前置尽调、过程管控、事后追责、长效复盘”的全链条风控体系，从根源上杜绝融资性贸易陷阱。
为什么进出口业务很难被认定为融资性贸易，国企如何切入农产品供应链进出口业务？
相较于国内大宗商品贸易，正规进出口业务天然具备隔离融资性贸易认定的底层属性，极少被纳入违规融资性贸易范畴。
