还在搞“空转”、“走单”？国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
粮油巨头金龙鱼2025年业绩“大翻身”：扣非净利暴涨近2倍，却因子公司涉融资性贸易和税务争议两起“陈年旧案”少赚了7个亿！
那个曾经被市场戏称为“油茅”却连续几年业绩“趴窝”的粮油巨头金龙鱼，终于在2025年交出了一份像样的成绩单。
代理业务乱用总额法、违规开展融资性贸易和虚假贸易，*ST立方3年狂造超6亿假营收，触及监管红线或遭强制退市！
通过代理业务、融资性贸易和虚假贸易，*ST立方在2021年至2023年间，硬生生把没有实质的“空气”吹成了近6亿元的营业收入。
几十亿的生意只赚几千万！为啥国企还抢着干大宗贸易？不同大宗贸易融资模式下有哪些雷区？
现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。
国企成“重灾区”！上海二中院重磅发布融资性贸易审判白皮书：国资案涉近四成，80%案件“有单无货”，三大特征揭穿“虚假繁荣”
上海二中院发布《2020-2024年涉融资性贸易案件审判白皮书》，通过梳理近五年审理的66件相关案件，深度剖析了此类案件的三大典型特征、司法裁判难点及风险防控对策，为法治化营商环境建设提供司法指引。
干垫资贸易、原地货转、虚假贸易的国企警惕：这10大刑事罪名，已悬在你的头顶上！
结合国资委46号令的内容，今天给大家整理了一份"国企供应链公司高管，在融资性贸易业务中，需警惕的10大罪名"。
很多国企都在干的托盘贸易，会不会被认定为融资性贸易？
无论如何，参与托盘贸易，无论是否融资性贸易，都必须很谨慎，千万不要想着上下游是国企就可以放心。
惊爆内幕！现在“举报”融资性贸易最狠的，竟是国企自己人！
在大宗贸易圈混的，估计都听过一种说法：民企跟国企供应链公司闹纠纷，实在没辙了就会反咬一口，说对方做的是融资性贸易，想以此赖掉欠款、规避责任。
离谱！不少民企摸准国企怕背上“融资性贸易”的罪名，以此为要挟，让国企吐出之前合作的利润，国企真是有苦难言！
那到底怎么干风控，才能尽量这些麻烦事？或者说即便出事了，自己有证据证明已尽职，可以实现免责？
警惕！现不少民企摸准国企怕被套上“融资性贸易”心理，反咬一口，让吐出之前合作的利润，真是有苦难言！
警惕！现不少民企摸准国企怕被套上“融资性贸易”心理，反咬一口，让吐出之前合作的利润，真是有苦难言！
