一场贸易能让国企亏掉数亿！拆解民企掏空国企的7大供应链金融欺诈套路 逐帧细数国资贸易踩雷血泪史
近年来各地国资委通报、法院刑事判例、金融机构不良资产大案，各类欺诈行为可清晰划分为三大类别：事前机会主义欺诈、事后机会主义欺诈，以及具备强欺诈土壤的融资性贸易乱象。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
融资性贸易审计“失守”！致同会计师事务所及4名注会收警示函，严监管下审计底线不容试探
融资性贸易审计“失守”！致同会计师事务所及4名注会因ST晨鸣项目收警示函。
死磕6年追回10亿！厦门信达硬刚三安集团：多年烂账终变现，这波回血将让今年利润多赚5.4亿
经初步测算，此次回款预计将为厦门信达本年度归母净利润增加约5.4亿元。
彻底乱套！融资性贸易还有“正常合理的”？别闹，这成了困住国企供应链贸易发展的最大监管陷阱！
融资性贸易的核心本质，就是披着贸易外衣的资金拆借。
融资性贸易纠纷中，当贸易买卖合同被打成借贷关系，能更顺利要回这笔国资嘛？
在融资性贸易纠纷案里，一旦买卖贸易合同，被打成“借贷”关系会怎样？今天我们就抛开枯燥的法条堆砌，结合一线行业资深实操经验、真实司法现状，从国企视角把这件事彻底讲透。
开票经济全面清剿下，凭什么你被降额、他的发票额度却能翻倍？业务真实且有一套供应链业务完整的合规与风控证据链！
最近，国企贸易圈里有几个词最为敏感：融资性贸易、虚假贸易、开票经济！
致命误区：融资性贸易中，国企贸易公司即便打赢官司、全额追回国资，依旧难逃问责！
融资性贸易是一场豪赌。赢了，你可能面临免职、追责、甚至刑事起诉；输了，你不但面临这些，还会让国家蒙受巨大的经济损失。
当国企供应链上下游都是贸易商时，审计：涉嫌融资性贸易！税务机关：涉嫌循环开票，过来解释一趟！
从审计和税务的视角看，这就是——货没动，票在飞，一圈贸易商在倒手，你这不就是融资性贸易吗？
客户以“融资性贸易”耍赖不付款、国企被上下游暗中做局怎么办？这堂供应链合规风控实操课，帮你把该防的风险防住，把该拿的业绩拿下！
最近，国企贸易圈里有几个词最为敏感：融资性贸易、虚假贸易、开票经济！
违规开展融资性贸易！千亿地方国企原总经理刘学武落马案，揭开国企违规经营投资“追责”红线：46号令下没有“局外人”！
在国资委46号令“终身追责”与“穿透式监管”的高压态势下，任何试图通过融资性贸易等虚假贸易违规手段粉饰业绩、谋取私利的行为，都将付出沉重的代价。唯有回归主业、合规经营，才是国企高质量发展的唯一正途。
