“融资性贸易”从国有企业蔓延到上市公司！如何识破财务伪装？
本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
干货！最高院刘贵祥专委详解：关于融资性贸易合同纠纷，司法审判有这5大核心思路
刘贵祥专委明确指出，审理此类纠纷必须秉持系统思维与穿透式审判理念，打破形式主义的桎梏，将整个交易链条纳入整体审查范围，以揭示当事人之间真实的借贷合意，从而准确认定合同性质
交易结束就无资金风险了？国企供应链要警惕：交易结束也照样可能被交易对手起诉你是融资性贸易，让你吐出收紧口袋的利润！
合同签了、货到了、款付了，结果下游跑路、货也没了，几千万乃至几个亿国资打水漂...
疑似融资性贸易？6300多万国资买沥青，换来一罐水和一罐空气，武汉某国企风控形同虚设，当地国资委已介入！
一纸合同，6382.5千万元全款付清，货物存于三千公里外的新疆油库，半年后开罐查验，一个罐装着水，一个罐空空如也，只有空气。
90%国企都搞混：融资性贸易与供应链金融有什么区别？1张表给你解释清楚
这两年不管是给国企做公开课，还是做内训，亦或是做合规与风控诊断，我们发现大家还是很容易把供应链金融等同于融资性贸易，这真是天大的误解！
监管利剑出鞘！多地审计同步围剿国企违规贸易，融资性贸易、虚假贸易进入“零容忍”时代
多地审计同步围剿国企违规贸易，一方面反应了虚假贸易、融资性贸易在省级国企及各级国企层面仍然是个久难根治的难题；另一方面，也说明了监管持续加大对违规贸易的查处。
国企供应链被交易对手以“融资性贸易”要挟后，胜诉概率有多大？法官会站国企这边嘛？
国企供应链被交易对手以“融资性贸易”要挟后，胜诉概率有多大？法官会站国企这边嘛？
融资性贸易与虚假贸易是一回事？不对，一边是防不胜防，一边直接进牢房，国企到底该怎么活？
融资性贸易与虚假贸易是一回事？不对，一边是防不胜防，一边直接进牢房，国企到底该怎么活？
离大谱！国企供应链公司要起诉上下游，他们就告你融资性贸易，但不起诉又损失几千万、几亿元国资，真是进退两难！
离大谱！国企供应链公司要起诉上下游，他们就告你融资性贸易，但不起诉又损失几千万、几亿元国资，真是进退两难！
国企供应链风控进退两难！起诉就告你融资性贸易，不诉就损失几千万、几亿元国资...不是缺乏风控意识，而是根本不会风控
国企供应链风控进退两难！起诉就告你融资性贸易，不诉就损失几千万、几亿元国资...不是缺乏风控意识，而是根本不会风控
