风控

信用风险与操作风险的识别、预警与处置，含大宗商品贸易的场景化风控。

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风控的第一道关口，就是筛选合作对手。下面这 9 类高危主体，供应链企业必须一刀切拉黑，不存在变通合作。

观点2026-06-26冯荦4593 浏览

太有料啦！6月3-5日，由万联网主办的第十期《供应链业务全员全流程合规与风控操作细则实操课》在新疆乌鲁木齐圆满收官！

趋势2026-06-06donna3660 浏览

从"资金中介"到"产业服务商"，需要的人才结构、技术能力、风控体系、客户网络完全不同。

观点2026-06-01黄贵生5448 浏览

对于铜这类高价值、金融属性强的大宗商品，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押，成为了摆在许多国企风控负责人面前的必修课。

趋势2026-05-26donna4131 浏览

当前形势下，大宗贸易的核心就在交付。这不是一个简单的物流动作，而是决定业务性质、风控水平乃至企业生存的根本。

2026-05-21加钱哥5269 浏览

我们有合同、有发票、有付款凭证、上游还开了货权转移证明，这批货怎么就不是我们的了？

2026-05-18donna4255 浏览

2026-05-16donna2040 浏览

南京三宝数码案给我们的启示是：合规风控不是成本，而是集团企业的生命线。忽视子公司的内控建设，以为可以“抓大放小”，最终往往会被“小蚂蚁”啃塌“大象”的根基。

动态2026-05-13毛莉6007 浏览

观点2026-05-12毛莉4421 浏览

监管环境的变化不是要遏制国企发展，而是要引导国企走得更稳更远。风控不是业务的敌人，而是业务的护航者。

动态2026-05-11毛莉11491 浏览

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