风控

信用风险与操作风险的识别、预警与处置，含大宗商品贸易的场景化风控。

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白银有色的教训告诉我们：流程可以走，但漏洞不会自己消失。等你发现的时候，可能已经是990吨锌锭、1.57亿铜、3.88亿对不上账的时候了。

2026-08-13毛莉2099 浏览

做供应链贸易风控，比拼的从来不是合同有多厚、盘点次数多频繁，而是手里行业消息渠道广不广、能不能挖到线下隐藏线索，以及实地跑仓储、物流现场的敏感度。

观点2026-08-09黄贵生1766 浏览

这份问卷，是万联网近几年为20多家国企做合规与风控诊断时，总结出的当前监管最重视、企业最容易犯错的20个方向

2026-08-03毛莉2365 浏览

观点2026-07-26冯荦3402 浏览

单是真的、手续是齐的、系统是可核验的，为什么就是拿不到货？这起典型败诉案例，堪称国企供应链行业的沉浸式风控警示教育课。

2026-07-24冯荦2456 浏览

合规与风控，已不再是简单的“红线警告”，而是关乎企业存亡、需要倒查15年的“生命线”问题！

2026-07-23毛莉2202 浏览

上下游联合做局的虚假贸易，本质是利用企业的风控惰性和逐利弱点实施的精准诈骗。规避此类风险的核心，从来不是依赖合作方信誉，而是摒弃形式风控、坚持实质核验、敬畏商业逻辑、守住合规底线。

观点2026-07-21冯荦3882 浏览

这份216页的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》，为企业提供了一份极具价值的实证参考与风险自查手册。

动态2026-07-14毛莉13835 浏览

生鲜农产品供应链，看着门槛极低，实则壁垒极高，央国企千万不要轻易盲目涉足。

观点2026-07-14冯荦3344 浏览

今天万联网深度拆解国企供应链最致命的7大思维误区，摒弃行业惯性错觉，讲透底层风险逻辑、真实雷点和避坑关键。

观点2026-07-01冯荦2685 浏览

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