煤炭公开涉税案件大揭秘：从风险高发环节入手，做好全流程税务风险防范！
煤炭企业涉税风险点主要聚集在购销、运输、加工等环节。企业有必要结合业务环节特点，筑牢合规底线，强化涉税风控。
风控
信用风险与操作风险的识别、预警与处置，含大宗商品贸易的场景化风控。
新规下的金融“守护者”！银行业第一个首席合规官获批，杨宏出任华夏银行首席合规官
近日，银行业第一个首席合规官获批。
融资性贸易业务：国企供应链公司高管需警惕的10大罪名！
今天小万特整理了这份"融资性贸易业务：国企供应链公司高管需警惕的10大罪名"。这里不是教大家钻空子，而是给在钢丝上行走的队友们画个安全区。
做自营买卖业务时，国企供应链公司最易碰到的5大高危雷区与破解之术，守住“钱袋子”！
从某供应链公司850万学费到专网通信案千亿暴雷，无数案例证明：唯有将风控植入企业基因，才能穿越周期，实现高质量发展。
领导要业绩，风控背锅？集团考核是怎么逼疯供应链贸易子公司的？
集团的小目标是营收冲冲冲，供应链贸易子公司的苦衷是资源、机制、人才等样样缺，风控则是专门的背锅侠……这局面怎么破？
为啥国企供应链贸易风控特难做？因为涉及到集团、一把手、风控、业务、物流、财务等多部门协同！
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2025国企供应链代采代销业务模式、业务流程，以及风控与合规要点大揭秘！
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建议收藏：揭秘虚假贸易、融资性贸易、合规与风控最常见的6大典型误区及16个常见困惑
如今临近岁末年初，国企又将迎来审计以及2025战略规划。为了帮助更多的国企供应链公司做好准备，理清思路，本文借鉴1000+名学员与5位资深专家的经验，从“合规、风控、业务”三个维度为大家总结了6个典型误区与16个常见困惑
大宗贸易领域再起风波！三菱商事因铜贸易欺诈损失逾6亿元，决定终止中国金属贸易业务
三菱商事因铜交易欺诈退出中国金属贸易的事件，是全球贸易巨头在高速发展的中国市场中面对风险的一个缩影。这不仅是一次财务上的教训，更是一堂关于合规、风险管理和市场策略的重要课程
2025国央企风控怎么做？来看这家央企集团的全面风险管理体系设计！
在追责项目中，经常有人向小万咨询，如何在损失或损失风险基本确定的情况下，准确把握企业存在哪些违规问题？其实，归根结底就是熟练解读各项法律法规依据和制度含义及执行情况。
