风险全面查
堵现有漏洞全方位诊断
交付成果
- 风险与合规问题清单
- 虚假贸易 / 融资性贸易问题
- 净额法 / 全额法确认收入问题
- 业务事前、事中、事后全流程管控漏洞
- 客商事前、事中、事后全流程管控漏洞等
- 问题逐项整改意见书
- 宣贯内训 1 次
具体服务内容
分品类、分模式，全面诊断以下材料：
- 相关已有的全套制度、流程、规范文件
- 相关尽调、评估材料
- 相关审批过程
- 相关合同
- 相关全套单据
咨询服务产品体系
按企业当前最痛的一环选，也可以组合成一套完整的风控与运营体系
01
诊断与划线
先把问题查出来，把不可碰的底线划清楚
风险安全线
防系统风险划红线底线
交付成果
- 负面清单
- 宣贯内训 1 次
具体服务内容
明确「严禁业务」的具象化特征，便于在日常工作中轻易做出判断：
- 高风险业务特征（行业、业务模式、客户、品类等等）
- 不合法不合规业务特征
02
标准化手册
把「该怎么做」固化成各部门可直接照做的手册
业务运营手册
降低粗放性定细化标准
交付成果
- 业务运营操作手册
- 宣贯内训 1 次
具体服务内容
过去业务运营过于粗放带来潜在风险巨大，需分品类、分模式明确各部门业务运营操作规范与方法：
- 事前：业务准入、尽调、评估等环节各部门操作手册
- 事中：合同设计与签约、商务跟单、物流运输管理、仓储管理、货权管理等环节各部门操作手册
- 事后：业务跟踪检查与预警等环节各部门操作手册
每个环节均包含：责任主体 / 工作流程标准 / 参考模板（如合同模板与单据模板）
客商信控手册
降低粗放性定细化标准
交付成果
- 客商信用风险管理操作手册
- 宣贯内训 1 次
具体服务内容
选对、管好客户能让风险大大降低，但过去客户管理过于粗放，需分品类、分模式明确各部门客商信用风险全流程管理操作规范与方法：
- 事前：客商准入、尽调、评估、授信等环节各部门操作手册
- 事中：客商管理与服务动态调整等环节各部门操作手册
- 事后：应收账款管理、动态预警、逾期催收、坏账处置、复盘、优化等环节各部门操作手册
每个环节均包含：责任主体 / 工作流程标准 / 分析决策工具与参考模板
03
体系升级
从案例复盘到管理体系，把团队的风险能力整体抬上去
风险案例库
提风险警觉建立案例库
交付成果
- 组织一次 10 大风险案例剖析内训（两天内训）
具体服务内容
出险后亡羊补牢固然重要，但防患于未然更重要，需保持团队风险警觉性、不放松警惕：
- 借助专业团队定期广泛搜集外部公开 / 非公开案件材料
- 专家做专业梳理与剖析，形成案件教材
- 专家带领公司团队深度复盘案例，总结提炼日常工作要点
全面风控升级
高质量发展体系化升级
交付成果
- 全面风险管理体系升级内训或咨询
具体服务内容
从以下维度全方位升级风险管理体系：
- 战略平衡（业绩与风控平衡）
- 集团管控
- 权责与审批规程
- 风控文化
- 团队培养
- 考核机制
- 战略风控与其他系统性风险管控
04
战略与陪跑
从战略规划到落地执行
战略工作坊
供应链业务战略规划
交付成果
- 供应链战略规划方案、集团「十五五」规划
具体服务内容
服务内容细节另行具体沟通。
陪跑服务
供应链业务落地执行
交付成果
- 根据客户需求沟通确定
具体服务内容
服务内容细节另行具体沟通。
